معهد صبره للتدريب
01-04-2015, 04:02 PM
دورة تدريبية عن
عن "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال"
ميعاد الانعقاد
11-15 يناير / دبي
الهدف من الدورة:
تعريف المشاركين بأصول التحقيق ومباشرة الادعاء في مخالفات سوق المال وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة ذات الصلة بما يؤدي إلى حماية الاقتصاد القومي وضبط مرتكبي هذه المخالفات وتوقيع العقاب عليهم.
المشاركون
القضاة وأعضاء النيابات العامة والمختصون في الجهات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد، المفتشون والمحققون والمراقبون الماليون والمختصون في مجال أسواق المال في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية والبنوك، والشركات المتعاملة في أسواق المال والمساهمون فيها؛ المحامون، والمحاسبون القانونيون، الجمعيات والاتحادات ذات الصلة بأسواق المال؛ المختصون في الغرف التجارية.
الموضوعات
- مخالفات سوق المال (إفشاء المعلومات الداخلية، غسل الأموال، المضاربة، التلاعب في الأسعار، الغش في تداول الأسهم، التهرب من الضرائب)
- المبادىء الأساسية للاستجواب والتحقيق وجمع الأدلة
- أساليب وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة (سماع الشهود والمتهمين، المعاينة، ندب الخبراء، تفتيش الأشخاص والاماكن، ضبط الأشياء والأدوات والأسلحة، ضبط المراسلات، مراقبة المحادثات وتسجيلها)
- المحظورات على المحقق
- قواعد تقدير الشهادة وشروط صحة الاعتراف
- فحص أدلة الإثبات
- المواجهة بالاتهام وأدلته وتفنيدها
- إجراءات وضوابط جلسات الاستماع
معهد صبره للتدريب القانوني
ص.ب. 80203، دبي، الإمارات
تليفون: 42557567 (971+)
فاكس: 42560948 (971+)
محمول: 557597530 (971+)
البريد الإلكتروني: mohamed@sabra-lt.com
سكايب: msabra1977
فيبر - واتس اب: 01060585593 (2+)
الموقع الإلكتروني: www.sabra-lt.com
عن "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال"
ميعاد الانعقاد
11-15 يناير / دبي
الهدف من الدورة:
تعريف المشاركين بأصول التحقيق ومباشرة الادعاء في مخالفات سوق المال وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة ذات الصلة بما يؤدي إلى حماية الاقتصاد القومي وضبط مرتكبي هذه المخالفات وتوقيع العقاب عليهم.
المشاركون
القضاة وأعضاء النيابات العامة والمختصون في الجهات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد، المفتشون والمحققون والمراقبون الماليون والمختصون في مجال أسواق المال في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية والبنوك، والشركات المتعاملة في أسواق المال والمساهمون فيها؛ المحامون، والمحاسبون القانونيون، الجمعيات والاتحادات ذات الصلة بأسواق المال؛ المختصون في الغرف التجارية.
الموضوعات
- مخالفات سوق المال (إفشاء المعلومات الداخلية، غسل الأموال، المضاربة، التلاعب في الأسعار، الغش في تداول الأسهم، التهرب من الضرائب)
- المبادىء الأساسية للاستجواب والتحقيق وجمع الأدلة
- أساليب وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة (سماع الشهود والمتهمين، المعاينة، ندب الخبراء، تفتيش الأشخاص والاماكن، ضبط الأشياء والأدوات والأسلحة، ضبط المراسلات، مراقبة المحادثات وتسجيلها)
- المحظورات على المحقق
- قواعد تقدير الشهادة وشروط صحة الاعتراف
- فحص أدلة الإثبات
- المواجهة بالاتهام وأدلته وتفنيدها
- إجراءات وضوابط جلسات الاستماع
معهد صبره للتدريب القانوني
ص.ب. 80203، دبي، الإمارات
تليفون: 42557567 (971+)
فاكس: 42560948 (971+)
محمول: 557597530 (971+)
البريد الإلكتروني: mohamed@sabra-lt.com
سكايب: msabra1977
فيبر - واتس اب: 01060585593 (2+)
الموقع الإلكتروني: www.sabra-lt.com